內政部长拿督斯里希山慕丁週一在“2011年金融罪案及恐怖主义融资国际研討会”上透露，我国洗黑钱的活动已达猖獗地步，每年洗黑钱的数额估计高达23亿令吉！
此外，根据美国华盛顿一家非营利组织“全球財务整合”机构（GFI）今年1月底发表的报告，我国过去9年来庞大的黑钱外流已高达8890亿令吉，成为全球第5高洗黑钱的国家。而过去10年来，洗黑钱的数额暴增3倍！
甚少提控洗黑钱
这个现象，肯定不是好事。政府及国家银行应该严加管制洗黑钱活动，否则，大马迟早会成为国际洗黑钱集团的大本营，变成贩毒、人口贩卖集团甚至恐怖集团的温床。
我国拥有制止洗黑钱的法令，即2001年生效的反洗黑钱法令，然而，情况虽严重至此，但过去10年来，却鲜少有洗黑钱的个案被控上法庭。检控单位到底是怎么了？
洗黑钱的人士往往来自国际犯罪集团，有庞大的资金撑腰，因此，即使他们被控上法庭，也可聘请律师为他们拖延时间，好一些洗黑钱个案在法庭审讯超过7年之久。正因如此，检控单位更须加强打击洗黑钱活动的力度，否则，不法集团日益壮大之后，检控单位便更难对它们採取行动。
应查封不明资金
洗黑钱活动通常与许多不法活动掛鉤，这包括贩毒、人口贩卖及卖淫活动，甚至恐怖活动。通过非法途径赚取的金钱，由于不见得光，若直接拿来使用，很容易被政府当局所查知，因此往往需透过洗钱的手法，將来源不正当的金钱“漂白”，成为来自正当交易所得到的金钱。
此外，国家银行应严格规定国內所有金融机构，凡支付大额现金支票，必须记录收款人的个人资料，上报国行，並查封来歷不明的资金，只有严苛的审查，才能阻止洗黑钱活动恶化。
文章来源：中国报社论 20110920
